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Preparazione interfaccia…
Stiamo sviluppando uno strumento basato su intelligenza artificiale per la chain analysis: ricostruzione dei flussi, classificazione delle controparti e generazione di report strutturati, integrati con dataset proprietari e fonti pubbliche verificabili.
Obiettivo del prodotto è mappare le interazioni rilevanti di un wallet su Ethereum (e, in roadmap, altre reti compatibili), evidenziando categorie operative utili in contesti investigativi e di compliance:
Contatti con piattaforme centralizzate dove la identificazione dell’utente è tipicamente richiesta: utile per valutare punti di off-ramp e possibili canali di segnalazione compliant.
Interazioni con smart contract di swap, lending, bridge e liquidity pool, per ricostruire percorsi di movimento dei fondi anche attraverso superfici automatizzate.
Segnalazione di interazioni con operatori di gioco on-chain o contratti ricorrenti in contesti di riciclaggio o frode, con linguaggio prudente e livelli di confidenza.
Individuazione di pattern compatibili con mixer, privacy pool o flussi frammentati, con note metodologiche sui limiti della ricostruzione.
Confronto sistematico con un database esteso di indirizzi associati a frodi, scam e campagne note, aggiornato quotidianamente: riduce i falsi negativi su controparti già classificate nel nostro perimetro dati.
Flag su deploy o chiamate verso contratti noti per phishing, drainer, approval abuse o comportamenti anomali documentati in threat intelligence.
Il motore si appoggia a un patrimonio dati molto ampio (indirizzi fraud, etichette, correlazioni) curato e aggiornato ogni giorno, affiancato da regole di validazione e controlli incrociati per limitare errori di classificazione.
Il deliverable è un report tecnico leggibile: timeline sintetica, tabella delle controparti per categoria, indicatori di rischio, hash e riferimenti on-chain, più una sezione su limiti e ipotesi alternative. Non sostituisce un parere legale né garantisce esiti presso terzi.
L’AI assiste analisti esperti: le conclusioni sono riviste in laboratorio. La completezza dipende dalla visibilità on-chain, da eventuali tecniche di offuscamento e dalla qualità delle etichette disponibili al momento dell’analisi.
Per incarichi oggi disponibili (ricostruzioni manuali e report forensi) continuate a usare i canali Contatti.
Richiedi un’AnalisiNon garantiamo il recupero delle criptovalute. Forniamo intelligence on-chain, analisi forense e documentazione tecnica utile nelle fasi procedurali, nei limiti dei dati disponibili e della collaborazione di terze parti.
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