AML e KYC sugli exchange: cosa chiedere (e cosa non pretendere)
Separazione tra richieste tecnicamente fondate e richieste improbabili: tempistiche, log, privacy, e cooperazione con il legale.
Gli exchange centralizzati operano dentro policy di conservazione log, normative sulla privacy e modelli di rischio interni. Una richiesta efficace è precisa, circoscritta e supportata da elementi on-chain che giustificano l’interesse legittimo alla verifica.
È utile coordinarsi con il legale per impostare linguaggio e ambito della richiesta, evitando ambiguità che possano rallentare la classificazione del ticket o generare risposte generiche.
Non garantiamo il recupero delle criptovalute. Forniamo intelligence on-chain, analisi forense e documentazione tecnica utile nelle fasi procedurali, nei limiti dei dati disponibili e della collaborazione di terze parti.
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